Tỉnh Gyeonggi phát hiện 406 trường hợp khai báo sai lệch về giao dịch bất động sản, yêu cầu điều tra 37 người

[Suwon Ilbo=Kim Gapdong] Tỉnh Gyeonggi công bố hôm 20 rằng từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, sau khi tiến hành điều tra đặc biệt 2.618 trường hợp nghi vấn khai báo sai lệch về bất động sản và giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo cách tiểu xảo của bất động sản có kế hoạch, đã phát hiện 406 người khai báo giao dịch bất động sản một cách sai lệch nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, phạt tiền hành chính 865 triệu won. Trong số đó, 37 người liên quan đến giao dịch giả mạo như vi phạm Luật môi giới bất động sản đã được yêu cầu điều tra.

Tỉnh đã phân loại các trường hợp nghi vấn khai báo sai lệch như khai báo hợp đồng nâng-hạ giá, khai báo sai ngày hợp đồng, khai báo mua bán giữa các bên có mối quan hệ đặc biệt, khai báo với số tiền giao dịch không xác định được; khai báo giả mạo không có giao dịch tiền tệ; các trường hợp giao dịch có nghi vấn chuyển nhượng theo tài liệu kế hoạch huy động vốn; và các trường hợp giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo cách tiểu xảo của bất động sân có kế hoạch được trích xuất bằng 'hệ thống giám sát thường xuyên bất động sản có kế hoạch' do tỉnh Gyeonggi tự phát triển.

Kết quả điều tra gồm △hành động thiết lập thế chấp toàn quyền, v.v. để tránh cấp phép mặc dù hợp đồng mua bán thực tế đã được ký kết trong vùng cấp phép giao dịch đất đai: 32 trường hợp, 33 người △hành động vi phạm 'Luật môi giới bất động sản' như hoạt động môi giới không đủ tiêu chuẩn và thu phí môi giới quá mức: 4 trường hợp, 4 người, với tổng cộng 37 người đã được yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra.

Đồng thời, tỉnh đã chuyển 451 trường hợp cho cơ quan thuế để yêu cầu kiểm toán thuế mặc dù không phát hiện được điểm đáng nghi trong tài liệu giao dịch nhưng người bán và người mua bất động sản được xác định có mối quan hệ đặc biệt bao gồm gia đình, người thân hoặc khai báo giao dịch với giá hoàn toàn vô lý so với giá thị trường xung quanh. Theo loại hình: △mua bán giữa các bên có mối quan hệ đặc biệt 188 trường hợp △nghi vấn giá giao dịch 32 trường hợp △không xác định được số tiền giao dịch 60 trường hợp △chuyển đổi tài sản 10 trường hợp △khác (nghi vấn chuyển nhượng theo cách tiểu xảo, v.v.) 161 trường hợp.

'Hệ thống giám sát thường xuyên bất động sản có kế hoạch' được sử dụng trong cuộc điều tra này dựa trên dữ liệu giao dịch bất động sản thực tế, tổng hợp việc giao dịch chuyển nhượng cổ phần, vùng sử dụng đất, tần suất giao dịch so với thời gian để theo dõi những giao dịch điển hình của bất động sản có kế hoạch nơi phát triển nhiều đất rừng trong vùng giới hạn phát triển khó khăn bị phát triển với giá gấp nhiều lần giá đất công bố, bán chuyển nhượng cổ phần trong thời gian ngắn cho nhiều người.

Ông Ko Jung-guk, Trưởng phòng Thông tin Đất đai của tỉnh, cho biết: "Trong nửa sau năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các trường hợp nghi vấn vi phạm pháp luật về bất động sản và tiến hành điều tra có tính chất mạnh mẽ" và "Đối với các hành động vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập trật tự giao dịch công bằng và minh bạch bằng cách áp dụng xử phạt hành chính và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra."