'Rút ốn tài sản staking để mua ether sụp đổ'? Sổ cái nói cách khác, Kiểm chứng sự kiện về hack Binance

Sau vụ hack Binance, thị trường lưu truyền ba tin đồn. Rằng tin tặc đã rút ốn tài sản staking để đổi lấy ether, rằng họ đã đổ nó vào sàn giao dịch khiến ether sụp đổ, và rằng do tác động này mà Quỹ chỉ số giao dịch Ethereum (ETF) đã bị thanh lý. May mắn thay, tiền điện tử có sổ cái mà bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra - dữ liệu trên chuỗi. Chúng tôi đã xác minh ba tin đồn này thông qua sổ cái.

Tin đồn ① "Rút ốn tài sản staking để đổi lấy ether" → Không đúng sự thật

Bản chất của tài sản bị mất cóp là khác nhau. Theo tổng hợp của công ty phân tích Elliptic, khoản 3,8 tỷ USD rò rỉ từ chuỗi Ethereum là một bó gồm 186 loại token, và mục lớn nhất không phải ether hay token staking mà là stablecoin Tether (USDT) 1,9 tỷ USD và USD Coin (USDC) 823 triệu USD. Không có dấu vết nào trong báo cáo của bất kỳ công ty phân tích nào cho thấy token staking đã bị unstake. Thay vào đó, Binance đã đông lạnh token staking do chính công ty phát hành là wBETH, cắt đứt con đường thoát ra đó.

Tin đồn ② "Đã ném ether bị mất cóp vào sàn giao dịch để gây sụp đổ" → Không đúng sự thật, thực tế ngược lại

Hành động được ghi lại trong sổ cái hoàn toàn ngược lại. Tin tặc không bán ether mà đang mua tích góp. Họ đã trao đổi USDT trị giá 434 triệu USD lấy 160.451 ether trên sàn giao dịch phi tập trung (Uniswap, 1inch) và thậm chí chịu tổn thất 12~26% so với giá thị trường. Họ đã ký gửi USDT vào giao thức cho vay Aave làm tài sản đảm bảo để vay 19.762 ether. Lý do rất rõ ràng. Stablecoin có thể bị đông lạnh bởi công ty phát hành (Tether đã khóa 1,57 tỷ USD), nhưng ether và bitcoin thì không ai có thể đông lạnh. Không có trường hợp nào gửi vào sàn giao dịch tập trung, 18.270 bitcoin đã được thu được cũng đang nằm yên tĩnh ở 19 địa chỉ. Sự thật là ether đã giảm xuống cuối thời kỳ 2.100 USD ngay sau vụ hack, nhưng điều này là do hoảng loạn trên thị trường nói chung (thanh lý hợp đồng tương lai toàn bộ 1,5 tỷ USD) chứ không phải do tin tặc bán tháo. Ether đã hồi phục ở mức 2.240 USD vào ngày 31.

Tin đồn ③ "ETF đã bị thanh lý" → Nửa sự thật

Không có "thanh lý" nào. Sự thực là dòng chảy ròng từ quỹ ETF ether hiện vật Mỹ. Ngày 30, 157,7 triệu USD đã rút ra trong một ngày, dòng chảy ròng âm liên tục 5 ngày, tích lũy trong tháng 10 khoảng 1,1 tỷ USD, cao nhất năm nay. Các con số là chính xác nhưng nhân quả thì sai. Phần lớn dòng chảy ròng này là từ một xu hướng đã diễn ra trước vụ hack, vì vậy viết rằng vụ hack đã đẩy tiền ETF đi là quá phóng đại. Cũng không có sự lệch giá mong ngại của token staking (stETH). Tỷ lệ chiết khấu ở mức 0,05%, bình thường.

Vậy thì điều gì thực sự đang xảy ra bây giờ? Là quá trình rửa tiền cơ học trên chuỗi Tron. 638 triệu TRX đã được chia nhỏ qua 546 lần chuyển giao tự động (khoảng cách giữa các lần 96 giây), 38~67 triệu USD đã thoát khỏi lưới theo dõi. Tài sản "không thể đông lạnh" còn lại dưới tay tin tặc khoảng 3,2 tỷ USD. Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết cuộc tấn công này "không phải do một cá nhân thực hiện", và từ công cụ tấn công, đã phát hiện một thiết bị tự hủy dùng để xóa dấu vết. Layer 2 Arbitrum và Optimism đã hoàn toàn thu hồi số tiền bị đánh cắp trên chuỗi của mình thông qua quyền quản trị. Binance đang trong quá trình phục hồi với mục tiêu mở lại hoàn toàn rút tiền vào ngày 1 (theo giờ Hàn Quốc) và Chứng minh dự trữ (PoR) sẽ được công bố vào ngày 2.

Tin đồn nhanh chóng nhưng sổ cái là trung thực. Nước cờ tiếp theo của kẻ trộm 8 nghìn tỷ won không phải là bán tháo mà là một quá trình rửa tiền dài. 20 phút là đủ để ăn cắp, nhưng để sử dụng cần mất nhiều năm. Cuộc chiến được cả thế giới các công ty phân tích và cơ quan điều tra theo dõi giờ đây mới bắt đầu.